Anabel Díaz y Ginneth Gudino, miembros de Fundación IRSA, dieron una charla al equipo de la Fundación Puerta 18 sobre Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el marco de lo que dispone la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto a las capacitaciones anuales del personal El encuentro tuvo como objetivos principales...
El día de hoy tuvo lugar, con más de 20 ONGs presentes, una charla a cargo de Rosneli Gutiérrez y Anabel Díaz, miembros de la Fundación IRSA. El material se preparó específicamente para orientar a organizaciones sociales con las que estamos vinculados (66 actualmente) sobre los requerimientos UIF, ya que la información a presentar es...